СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» настоящим сообщает Вам, что 19 июня 2019 г. в 14 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, конференц-зал АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному выше адресу с 13 часов 30 минут. При себе акционер должен иметь паспорт, а представители акционеров, кроме того, доверенность, оформленную строго в соответствии с п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
Акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 142184, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина». Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2019 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 28 мая 2019 г.
Принять участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных акций, имеющих регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 28 мая 2019 г. в отделе кадров АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» (142184, Московская обл., г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) по рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. до 13:00 час.), по пятницам - до 13:00 час.
По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 858-56-29.
Совет директоров АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина»