Извещение
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

   На внеочередное общее собрание акционеров АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», назначенное на 20 сентября 2018г., вынесен вопрос «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».


Если Общим собранием акционеров будет принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - акционерному обществу «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», между Обществом и управляющей организацией необходимо заключить договор управления. Данной договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с требованиями п.1.1 ст.81 федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество размещает информацию об этой сделке.

Стороны сделки: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (Управляющая организация) и Акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» (Общество).

Вид сделки: договор управления.

Предмет сделки: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Общество передает Управляющей организации все полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора), вытекающие из Устава Общества, а также иные не предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется исполнительный орган акционерных обществ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества является услугами по управлению Обществом.

Общество обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение за оказание услуг по управлению Обществом, в размере и в порядке, установленных Договором.

Существенные условия сделки:

Основной целью Управляющей организации является управление текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом прибыли и выполнения уставных задач.

Управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на нее обязанностей должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно с соблюдением Обществом действующего законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности управляющей организации:

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и/или совета директоров Общества, внутренними документами Общества, Договором.

Управляющая организация имеет право:

- самостоятельно решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества;

- без доверенности действовать от имени Общества, самостоятельно решая все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества;

- требовать и получать от Общества всю необходимую документацию и информацию, необходимую для надлежащего осуществления управления Обществом в соответствии с Договором;

- в пределах компетенции единоличного исполнительного органа распоряжаться имуществом Общества;

- в пределах компетенции единоличного исполнительного органа совершать любые сделки от имени Общества;

- выдавать доверенности от имени Общества;

- открывать в банках, иных кредитных организациях, а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчетные и любые иные счета Общества;

- представлять интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции и иные локальные нормативные акты Общества по вопросам, отнесённым к компетенции единоличного исполнительного органа Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- представлять интересы Общества при рассмотрении административных, гражданских, трудовых и уголовных дел и споров в судах, арбитражных судах и других уполномоченных органах;

- давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- требовать от работников Общества выполнения возложенных на них трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, соблюдения действующего внутреннего трудового распорядка;

- утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с организационной структурой Общества;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации;

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законода­тельством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

Управляющая организация обязана:

- эффективно организовать и осуществлять управление Обществом в целях достижения целей создания и деятельности Общества;

- действовать исключительно в пределах своей компетенции;

- обеспечивать соблюдение Обществом действующего законодательства, активно использовать правовые и иные средства для совершенствования управления Обществом, укрепления хозяйственной, финансовой и трудовой дисциплины Общества;

- соблюдать предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, внутренними документами Общества процедуры принятия решений;

- обеспечивать надлежащую организацию ведения достоверного бухгалтерского и налогового учета, своевременное и полное представление в контрольные органы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

- обеспечивать своевременную и полную уплату Обществом налогов, сборов, по­шлин и взносов в бюджет и внебюджетные фонды в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своевременное, полное и достоверное раскрытие информации об Обществе в пределах и порядке, предусмотренных действующим законодательством Рос­сийской Федерации о рынке ценных бумаг;

- обеспечивать соблюдение при осуществлении деятельности Общества противопожарных правил, норм санитарии и гигиены, правил по охране труда и техники безопасности, а также экологической безопасности;

- обеспечивать ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;

- организовать структуру Общества и планирование работы подразделений Общества в целях достижения их наиболее результативной работы и эффективного взаимодействия между собой в процессе выполнения задач Общества;

- осуществлять надлежащий контроль за работой подразделений Общества, состоянием трудовой дисциплины и соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

- обеспечивать своевременное выполнение любых принятых на себя обязательств Общества, в том числе в рамках гражданско-правовых сделок, заключённых государственных контрактов, а также обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами;

- обеспечивать своевременное выполнение предписаний государствен­ных надзорных и контрольных органов, уплату штрафов, наложенных за нарушения законов, иных нормативных правовых актов;

- проводить мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности Общества, в том числе вести соответствующую претензионно-исковую работу;

- обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества и имущественных прав Общества, их сохранность и защиту от противоправных действий иных лиц, организовывать надлежащий учет и контроль их использования;

- обеспечивать защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий иных лиц, наносящих ему ущерб и порочащих его деловую репутацию;

- обеспечивать организацию и проведение мероприятий по обеспечению Обществом защиты сведений, составляющих государственную тайну (согласно отдельному договору), а также сохранности информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, его контрагентов;

- при необходимости организовать и обеспечивать эффективное взаимодействие Общества с иными организациями и органами государственной и муниципальной власти;

- проводить мероприятия по совершенствованию технологий, техники, организации труда, повышения профессионального мастерства персонала в целях обеспечения качества выполняемых Обществом работ, услуг;

- обеспечивать организацию и проведение работы по выполнению Обществом мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины в Обществе;

- обеспечивать работникам Общества равную оплату за труд равной ценности, с учетом профессиональных умений и навыков;

- обеспечивать выплату в полном размере причитающейся работникам Общества заработной платы в сроки, установленные коллективным договором и/или правилами внутреннего трудового распорядка организации, иными внутренними документами Общества, а также трудовыми договорами с работниками Общества;

- обеспечивать обязательное социальное страхование работников Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда работникам Общества;

- обеспечивать возмещение работникам Общества причиненного им вреда, связанного с выполнением ими трудовых обязанностей, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

- предоставлять работникам Общества обусловленную заключенными с ними трудовыми договорами работу;

- обеспечивать работников Общества необходимыми средствами для вы­полнения ими трудовых обязанностей;

- соблюдать порядок хранения и использования персональных данных работников Общества;

- обеспечивать соблюдение порядка и способа распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, установленных Общим собранием акционеров;

- обеспечивать своевременное выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров Общества, принятых с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;

- своевременно информировать совет директоров Общества обо всех вновь возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;

- в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества порядке своевременно и в полном объеме предоставлять акционерам, членам органов управления и контроля Общества, аудитору Общества информацию, документы, сведения, в том числе связанные с обеспечением подготовки и проведения заседаний совета директоров и общих собраний акционеров Общества;

- в установленный законодательством Российской Федерации срок до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представлять на рассмотрение совету директоров Общества для последующего утверждения годовым собранием акционеров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества;

- в случае приостановления либо прекращения полномочий Управляющей организации, в том числе в связи с прекращением действия настоящего Договора по любым основаниям, передать печать и документы Общества лицу, уполномоченному советом директоров Общества, либо члену совета директоров Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приостановления либо прекращения полномочий Управляющей организации;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и Договором.

Общество вправе:

- осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации в рамках полномочий, закрепленных Уставом Общества и Договором;

Общество вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и Договором.

Общество обязано:

- обеспечивать Управляющей организации необходимые условия для эффективного исполнения обязанностей по Договору;

- своевременно и в полном объеме выплачивать Управляющей организации стоимость услуг по настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором;

- в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Договора передать по Акту приема-передачи печать Общества и его документацию уполномоченному представителю Управляющей организации;

- в течение 5 (пяти) дней с даты прекращения Договора и/или принятия решения о прекращении передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации принять по Акту приема-передачи печать Общества и его документацию уполномоченным представителем Общества.

Управляющая организация в лице ее единоличного исполнительного органа без доверенности действует от имени Общества. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган и/или иное уполномоченное им лицо.

При осуществлении руководства деятельностью Общества и его управления единоличный исполнительный орган Управляющей организации действует от имени Общества без доверенности. Иное лицо, в том числе работники Общества и Управляющей компании, действует от имени Общества на основании доверенности, выдаваемой от имени Общества за подписью единоличного исполнительного органа Управляющей организации (или в порядке передоверия лицом, им уполномоченным) и скрепленных печатью Общества в пределах полномочий, указанных в доверенности.

Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые от имени Общества единоличным исполнительным органом Управляющей компании или уполномоченным им лицом, порождают юридические последствия непосредственно для Общества, предварительного разрешения, либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Управляющей организации и (или) Общества не требуют, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или Уставом Управляющей организации.

Расчеты Общества осуществляются Управляющей организацией со счетов Общества. Средства, поступающие по сделкам, совершенным от имени Общества, направляются на счета Общества.

Деятельность по Управлению Обществом осуществляется Управляющей организацией с привлечением штатных сотрудников Общества, а также на основании гражданско-правовых договоров с иными юридическими и (или) физическими лицами.

Финансовые документы от имени Общества подписывает единоличный исполнительный орган Управляющей организацией либо иное уполномоченное им лицо и главный бухгалтер Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей организации с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по акту приема-передачи, подписанному Сторонами.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Права и обязанности Сторон по договору возникают с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по Акту приема-передачи, подписанному Сторонами.


Договор заключается на 3 (три) года.

Лица имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

Поделиться ссылкой:

Другие Новости: